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FBI inicia investigação sobre Premier Cru, agora falida varejista de vinhos de luxo e possível esquema Ponzi

FBI inicia investigação sobre Premier Cru, agora falida varejista de vinhos de luxo e possível esquema Ponzi

A Premier Cru, uma varejista de vinhos para bilionários, está sendo investigada pelo FBI após acusações de operar um esquema Ponzi

Vários processos contra a Premier Cru alegam que seus proprietários estavam operando um esquema de pirâmide e nunca esperavam entregar qualquer um dos vinhos que vendia.

O FBI confirmou que iniciou uma investigação sobre a possível fraude de vinhos conduzida pela Premier Cru - uma varejista de vinhos de luxo com sede em Berkeley que pediu concordata após não entregar quase US $ 70 milhões em vinhos prometidos.

A empresa, que operava com a venda de futuros de vinhos - vinhos que ainda não foram lançados e seriam mais caros uma vez engarrafados - a preços atraentemente baixos para colecionadores ricos - incluindo o empresário William Koch, da família Koch politicamente influente - foi acusada de operar um esquema Ponzi de ex-clientes que pagaram até seis dígitos e esperaram anos por vinhos que nunca apareceram. Mais de 9.000 clientes foram afetados pelo pedido de falência da empresa.

A empresa foi processada por vários clientes, bem como por sua empresa de processamento de cartão de crédito, Universal Card Inc., depois que a Premier Cru emitiu cheques de reembolso, com fundos que não possuía, para alguns clientes na tentativa de parecer financeiramente estável.

John Fox, o proprietário da Premier Cru, agora entrou com pedido de falência pessoal e acredita-se que deva entre US $ 50 e US $ 100 milhões em várias dívidas, de acordo com a Mercury News. O FBI agora está solicitando que ex-clientes do Premier Cru registrem suas reclamações online.

“Devido ao amplo escopo e ao alto número de reclamações de pessoas que afirmam ter sido afetadas pela falência da Premier Cru,” o FBI agora está pedindo que ex-clientes da Premier Cru registrem reclamações em [email protected]., anunciou a agência em um comunicado.


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